冠城大通：第十届董事会第九次会议决议公告（110028）冠城大通企查查，

 

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-036

冠城大通股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 9 日以电话、

电子邮件发出会议通知，于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到场董

事 9 名，实际到场董事 9 名，部门董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝

煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公

司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年半年度陈诉》及《公司 2017 年半年度陈诉摘要》。

董事会及其董事包管本陈诉所载资料不存在任何虚假记载、误导性报告或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

上的《冠城大通股份有限公司 2017 年半年度陈诉》及《冠城大通股份有限公司

2017 年半年度陈诉摘要》。

二、审议通过《冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度关于募集资金存放

与使用情况的专项陈诉》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司于 2014 年发行的“冠城转债（110028）”已于 2015 年 4 月 29 日起在上

海证券交易所摘牌。截至 2017 年 6 月 30 日，公司本次发行募集资金已全部使用

完毕。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网

站上的《冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度关于募集资金存放与使用情况

的专项陈诉》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况

鉴证陈诉》，可转换公司债券保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券

股份有限公司关于冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用

情况的专项核查陈诉》。上述陈诉已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

三、审议通过《关于修订的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《冠城大通股份有限公司投资管理制度》已于同日刊登在上海证券

交易所网站上。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日