广东湛江警方破获一个利用POS机“跑分”洗钱团伙

目前，案件深挖工作仍在进行中。

抓获的犯罪嫌疑人已被绳之以法。王汉谋 摄

据介绍，8月期间，濉溪县公安局新案侦查大队根据上级公安机关下发的线索，组织民警深入侦查，逐步发现了一个利用POS机“进行诈骗”的犯罪团伙。跑分数”来洗钱。 9月26日凌晨，在湛江市公安局指挥下，遂溪警方组织上级警力分成三个组，在雷州、开发区、霞山等地进行集中收网，打掉了一个网络使用POS机帮助海外电信网络。 “跑分”犯罪团伙共19名骨干成员因诈骗犯罪分子转移资金、洗钱罪被抓获。 捣毁犯罪窝点8个，缴获现金23万元、银行卡79张、POS机13台、营业执照5张。 、手机等电子设备31部，涉案车辆4辆。

经侦查发现，该团伙联系海外上级，从湛江市各地招募“卡头”，“卡头”又从各县区招募“卡农”。 当境外电信网络诈骗分子成功骗取资金后，该团伙立即安排“卡头”和“大炮”，以虚假交易的形式从境外诈骗窝点“洗钱”非法资金。

目前，警方已查实，该团伙通过POS机洗钱诈骗资金近5000万元，提取现金1965万元，在全国破获电信网络诈骗案件113起。 (完)(完)