包头打掉一“水房”犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人
中新网包头11月13日电(记者 张林虎)13日，记者从包头市固阳县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。2023年9月……
2023年9月，固阳县公安局会同有关单位破获一个当地跑分“洗钱”犯罪团伙。 该团伙以高额手续费为诱饵，通过社交软件招募“大炮”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息，利用手机银行洗钱、“跑分”为境外诈骗犯罪分子实施网络诈骗犯罪提供帮助。
图为民警抓捕犯罪嫌疑人。固阳县公安局供图
经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施犯罪的前提下，获取境外网络赌博平台、电子诈骗平台“洗钱”业务。电信网络诈骗活动。 通过多种媒介，将诈骗资金转移至指定账户，从而协助电子诈骗分子转移电信网络诈骗所得，涉案金额超过2000万元。
固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志雷表示，“水屋”不是打水的地方，而是诈骗内部洗钱的机构。帮派。
“犯罪嫌疑人收到赃款后，立即通过转账、支付、网购等方式将一级卡内的资金分割至多张二级卡，并通过类似方式分割更多三级卡，然后单独取出钱来洗钱。”杜志磊说。
目前，5人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。 （超过）
